उद्योगपति के डिजिटल अरेस्ट केस में दूसरी गिरफ्तारी ओसवाल से ठगे 7 करोड़ रु. 200+ खातों में घुमाए, फिर क्रिप्टो में बदले

देश के प्रमुख उद्योगपति एसपी ओसवाल से 'डिजिटल अरेस्ट' करके ठगे गए 7 करोड़ रु. एक साधारण साइबर ठगी नहीं, बल्कि बहु-स्तरीय मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन थे।

- एम. रियाज हाशमी | नई दिल्ली

ईडी की जालंधर जोन जांच में सामने आया कि ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ड्रग्स और हवाला केस का डर दिखाया। प्रतिष्ठा और गिरफ्तारी के दबाव में ओसवाल से रकम ट्रांसफर करवाई गई। यह पैसा सीधे अपराधियों तक नहीं पहुंचा, बल्कि पहले कानूनी दिखने वाली शेल कंपनियों में भेजा गया। वहां से सैकड़ों म्यूल बैंक खातों में रकम बांटी गई, ताकि बैंक ट्रेल टूटे। अंत में धन को यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश भेजा गया, जिससे भारतीय निगरानी से बचते हुए असली लाभार्थी छिपे रहे। जांच में पूरी साजिश उजागर हुई।

दो शेल कंपनियां इस फ्रॉड की फाइनेंशियल हब बनीं