भारकर इनसाइट ठगी का न्यू मॉडल: भारत में बैठ कर अमेरिकियों का डिजिटल अरेस्ट

रविवार दोपहर एक 58 वर्षीय यूरोपीय नागरिक के फोन पर कॉल आया। कॉलर ने खुद को अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी 'चार्ल्स श्वाब' का अधिकारी और एक अंतरराष्ट्रीय जांच से जुड़ा बताकर कहा कि उसके खाते में संदिग्ध लेनदेन हुए हैं और तुरंत सहयोग नहीं किया तो गिरफ्तारी हो सकती है।

- एम. रियाज हाशमी | नई दिल्ली

घबराहट में पीड़ित ने कॉलर की बताई प्रक्रिया के अनुसार पैसे गिफ्ट-कार्ड और डिजिटल वाउचर के जरिए भेज दिए। इसके बाद कुछ ही घंटों में उसके अकाउंट से 40,000 डॉलर गायब हो गए।

भारत में बैठकर किसी दूसरे देश के नागरिक को डिजिटल अरेस्ट कर ठगने के कई मामले ईडी को मिले हैं। मंगलवार को जिन कॉल सेंटर्स पर छापे पड़े, वहीं से विदेशियों को ठगने का खेल चल रहा था। ईडी सूत्रों ने बताया कि इन सेंटर्स में गिरोह के एजेंट्स को विदेशी लहजे में बात करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें स्क्रिप्ट के जरिए वाक्य रटाए जाते थे। पैसे निकालने के लिए मल्टी-चैनल रूट का इस्तेमाल होता है। फंड ट्रेस को कठिन बनाने के लिए वॉलेट-रोटेशन, मिक्सिंग और ऑफ-रैंप सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है।