Lật tẩy đường dây lừa đảo tài chính xuyên quốc gia

Bùi Trung Đức đã cầm đầu đường dây, thành lập hàng loạt công ty, hoạt động dưới vỏ bọc đầu tư tài chính, chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

- • HUỆ NGUYỄN

Chứng khoán quốc tế (còn gọi là chứng khoán ngoại hối) là một tài sản tài chính được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán ở nhiều quốc gia khác nhau, cho phép các nhà đầu tư mua bán các cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và các sản phẩm tài chính khác của các công ty trong và ngoài nước.

Hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do công ty trung gian cung cấp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

TẠO “VỎ BỌC” ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022, Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, trú tại chung cư New City Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP.HCM) cùng nhiều đối tượng đã tổ chức một đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi và có tổ chức.

Nhóm này thành lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, chia bộ máy hoạt động thành các bộ phận chuyên môn như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận vận hành độc lập, nhưng phối hợp chặt chẽ, nhằm cùng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người.

Dù không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, nhưng Bùi Trung Đức và đồng phạm vẫn tổ chức tư vấn đầu tư, kêu gọi người dân tham gia các “sàn chứng khoán quốc tế” thông qua phần mềm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).

Các trang web được nhóm lừa đảo sử dụng như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLTrade, DexInvesting...

có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với sàn quốc tế. Thực tế, đây đều là các trang web đã được lập trình sẵn, không có tính năng kết nối với thị trường tài chính toàn cầu. Mỗi sàn được gắn với một hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng kiểm soát.