Chainalysis Kripto sektörüne şeffaflık getiriyo

GEÇTİĞİMİZ YILIN MART AYINDA ROMAN STERLINGOV'UN Bitcoin Fog isimli kripto para hizmetinin operasyonlarında kara para aklama ve ilgili başka iddialarla suçlu bulunup hüküm giymesi ABD Adalet Bakanlığı'nın kripto suçlarına karşı savaşında bir dönüm noktası oldu.

- JARED KELLER

Savcılara göre, Rusya ve İsveç'ten çifte vatandaşlığı bulunan 36 yaşındaki Sterlingov, Bitcoin Fog'u zincir üstündeki kripto işlemlerinin kaynak ve varış noktalarını gizlemek için tasarlanmış bir karanlık ağ "mikseri" olarak yürütüyordu. Bu hizmet, on yıllık bir süre boyunca devasa ölçekteki bir suç faaliyetleri kovanına dönüşerek, uyuşturuculardan çocuk pornosuna varana kadar her şeyin satışı için 1.2 milyon Bitcoin'in (veya o sıralarda 400 milyon dolarlık bir tutarın) transferini kolaylaştırdı. Sterlingov, geçtiğimiz kasım ayında federal bir hapishanede geçireceği 12.5 yıllık bir cezaya çarptırıldı. Bu dava, kovuşturma davasının merkezinde yer alan dijital adli tıp için yasal bir onayı ve hükümet adına kanıtları sunan blok zincir istihbarat şirketi Chainalysis için bir zaferi temsil ediyordu. Blok zincirin özünde bulunan, kamuya açık sabit bir hesap defteri şeklindeki şeffaflık yüzünden, alçakça veya başka türlü de olsa tüm transferler açık durumda fakat işlenmemiş ve bağlamsız bir şekilde. Chainalysis, işlemler ile harita ilişkilerinin izini sürmek ve şüpheli faaliyetleri işaretlemek için bu bilgileri deşifre etmede uzmanlaşıyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Jonathan Levin'in de dediği gibi, FBI ve IRS gibi devlet kurumları "insanların kriptoyu tam olarak nasıl ve aslında neden kullandığını açıklaması için Chainalysis'e iş veriyor. Sterlingov yargılanması boyunca, ABD bölge mahkemesinin duruşma hakimi emsal bir Daubert kararı (kanıtların güvenilirliğini belirlemek için yasal bir mekanizma) verdi. Bu karar, şirketin blok zincir analizlerinin kabul edilebilir kanıtlar olduğunu onaylayarak, kritik bir emsal oluşturmuş oldu.