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PROBABLE LAVADO DE DINERO INCREMENTO DE REMESAS, RIESGO PARA LA SEGURIDAD DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
Revista Proceso
|October 09, 2022
El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia –que en junio pasado llegó a cifras récord– llama la atención de analistas financieros, quienes preveían una contracción por la amenaza de recesión en las economías de México y Estados Unidos. Óscar Vera Ferrer, director general de la firma Asesoría y Estrategia Económica, comenta a Proceso que el crecimiento de la migración mexicana hacia Estados Unidos no justifica el histórico flujo de remesas, por lo que recomienda investigar este fenómeno ante la presunción de lavado de dinero.
El envío de remesas ya supera los 50 mil millones de dólares –monto que duplica al gasto público en México– y se ha convertido en un negocio para las empresas remesadoras que cobran comisio nes por más de mil millones de dólares por la transferencia de esos fondos, según cálculos de la organización Fuerza Migrante. En este escenario, los principales bancos crediticios nacionales decidieron alejarse de esa actividad ante los riesgos y sanciones regulatorias que involucra la eventual presencia de dinero sucio proveniente de actividades como el narcotráfico y el tráfico de personas.
Además, detrás del incremento histórico de remesas que recibe México se encuentra el flujo migratorio latinoamerica- no hacia Estados Unidos provocado por las crisis económicas en los países de la región. El Banco Mundial reveló que en 2021 los flujos registrados de remesas a México incluyen fondos recibidos por migrantes en tránsito de Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití, Venezuela, Cuba y otros países.
El Banco de México dio a conocer que en junio pasado las remesas enviadas por migrantes acumularon más de 55 mil millones de dólares, con un incremento, sólo en el sexto mes de este año, de 5 mil 153 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 15.6% a través de 12.6 millones de transacciones con un envío promedio de 408 dólares. En julio las remesas se ubicaron en 5 mil 296.7 millones de dólares, un crecimiento anualizado de 16.54%, con lo que se cumplieron 27 meses ininterrumpidos de incrementos.
Dit verhaal komt uit de October 09, 2022-editie van Revista Proceso.
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