Roop Kumar Bansal (pictured) was taken into custody under the Prevention of Money Laundering Act, they said.
On June 1, the federal probe agency carried out raids against the M3M group and its directors as well as against IREO, another real estate group, in Delhi and Gurugram. It later alleged in a press statement that the owners, controllers and promoters of the M3M Group Basant Bansal, Roop Kumar Bansal, Pankaj Bansal and other key persons - deliberately avoided investigations during the raids.
ED has been investigating the IREO group for the last few years on charges of diverting, siphoning and misappropriating funds of investors and customers. It was later found that "huge amounts of money running into hundreds of crores were siphoned off through the M3M Group too".
"In one of the transactions, M3M group received about ₹400 crore from IREO Group through several shell companies in multiple layers. The transactions were shown in the books of IREO as payments towards development rights.
"The land was owned by M3M group and the market value of the land was around ₹4 crore," the ED alleged.&nbsp;

ED arrests M3M director Bansal

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Girish Ramdas は、世界的なデジタル出版ビジネスで話題を呼んでいる、ニューヨークを拠点とする新興企業 Magzter の共同創設者兼 CEO です。 Magzter は 2011 年のサービス開始以来、150 か国以上から 8,500 万人のユーザーを獲得しており、世界中の 4,500 以上の出版社から数千冊の雑誌、新聞、書籍が提供されています。彼は、印刷物、モバイル、Web 開発を含むクロスプラットフォーム出版において 25 年以上の経験があります。この期間中、彼は 3 つの新興企業を共同設立し、経営して成功を収めてきました。彼は雑誌社のデジタル化を可能にし、デジタル世界でコンテンツの収益化を支援してきました。ギリッシュは、オンライン、モバイル、出版エコシステムにおける深い業界経験により、世界中のプラットフォームにわたるデジタル コンテンツの取得、マーケティング、収益化の専門家となっています。

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