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LA (SIGUIENTE) GUERRA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Forbes México
|Agosto - Septiembre 2025
LAS NUEVAS FACULTADES DE ESTADOS UNIDOS EN EL COMBATE AL LAVADO PONEN PRESIÓN A MÉXICO PARA DEMOSTRAR QUE LUCHA CONTRA ESTE DELITO Y QUE LOS CARTELES NO TIENEN BANCOS COOPTADOS.
El vecino del norte tiene nuevas herramientas contra el lavado de dinero. Y las estrenó con México. El 25 de junio, el Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), prohibió a sus bancos hacer transferencias con Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, al señalarlas como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intervino las instituciones para que la desconfianza no contagiara al ecosistema financiero.
यह कहानी Forbes México के Agosto - Septiembre 2025 संस्करण से ली गई है।
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