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Las operaciones turbias del magistrado Vargas Valdez
Revista Proceso
|August 08, 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó el pasado 12 de junio una segunda denuncia ante la FGR contra José Luis Vargas Valdez, quien la semana pasada fue destituido por sus pares como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Proceso tuvo acceso a los detalles de una segunda denuncia, la cual revela una serie de operaciones sospechosas por casi 107 millones de pesos que el magistrado Vargas realizó junto con su esposa y su cuñado y que incluyó la creación de empresas fachada y depósitos en cuentas bancarias en el extranjero.
Una serie de operaciones sospechosas, con creación de empresas fachada y depósitos en cuentas bancarias fuera del país, supera ocho veces los ingresos que el magistrado electoral José Luis Vargas Valdez reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una segunda denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Vargas Valdez el pasado 12 de junio, en la que advierte la realización de dichas operaciones por un monto de 106 millones 915 mil 433 pesos.
Dicha cantidad se suma los 36 millones 487 mil 433 pesos que en la primera denuncia, presentada el 19 de febrero de 2020, había considerado únicamente las operaciones realizadas tanto en bienes inmuebles como en depósitos a sus cuentas bancarias, para un total de 143 millones 403 mil 337 pesos, acumulados en su riqueza personal entre 2013 y 2018.
Los flujos documentados por la UIF destacan como “lo más relevante” de las diversas irregularidades detectadas en su patrimonio, como la inconsistencia entre los recursos declarados al SAT, todos provinientes de su desempeño como servidor público, con “los verdaderamente operados en sus instrumentos financieros”.
El magistrado electoral reportó al fisco que durante ese periodo tuvo ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos, pero en realidad sus cuentas bancarias registraron operaciones por 36 millones 487 mil 433 pesos, de manera que hay una diferencia inexplicable de 19 millones 743 mil 169 pesos.
यह कहानी Revista Proceso के August 08, 2021 संस्करण से ली गई है।
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