He is believed to be a partner of Ratanlal Jain alias Aman and Saurabh Chandrakar in their alleged illegal betting operation.
The ED's prosecution complaint revealed that Talreja was arrested after a raid on the Pune-based premises of lotus365.com. The agency has claimed that he was generating and handling Rs50 crore a month from the betting business. The proceeds of crime have been tentatively pegged at around Rs2,400 crore over a period of two years.
During the probe, the ED found that Talreja and his wife Keerti received numerous foreign inward remittances totalling to Rs22.30 crore between 2019 and 2023 in their bank accounts. Officials claimed that these remittances were ultimately used&nbsp;by the couple to purchase properties.
Talreja has named all his UAE based properties to the ED, but he did not disclose his assets in India, though the agency said there are properties in Mumbai and land parcels in Maharashtra, besides other immovable assets in Madhya Pradesh and other states. The ED said several immovable assets were purchased by Keerti Talreja, too.
As per the probe, payments as "gift" were made to Girish Talreja, which were used to buy these properties.
According to the ED's prosecution complaint, Girish and Keerti Talreja own two commercial properties worth Rs8.2 crore in a unicorn project in Andheri. Additionally, they have agricultural land in Wardha valued at Rs1.81 crore. In Keerti's name, there are five land parcels worth Rs5 crore in Madhya Pradesh.
Officials said that she is a director in multiple business ventures along with Girish Talreja. However, she has not provided the details and financial statements. She also didn't appear before the agency despite summons.

Lotus365 owner has assets in Mum

498.94052108330476,505.3091954022988, 151.02382584847447, 34.41379310344828, 669, 998

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