संदिग्ध लेनदेन सूची में प्रमुख भारतीय बैंक

• बैंकरों ने कहा कि फिनसेन सूची में शामिल लेनदेन के बारे में बैंकों ने खुद संदिग्ध बता चेताया था • विदेश से कई भारतीय बैंकों में संदिग्ध लेनदेन का चला चता • ये लेनदेन 2010 से 2017 के बीच किए गए हैं • आईसीआईजे को मिले डेटा से हुआ खुलासा, अमेरिकी फिनसेन सूची में भी नाम

- अनूप रॉय और अभिजित लेले

वर्ष 2010 से 2017 के बीच भारतीय बैंकों से कई संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। इनके बारे में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्त अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसेन) द्वारा उच्च स्तरीय गोपनीय 'संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट्स' या एसएआर में चेताया गया था। इसके तहत धनशोधन, आंतकवाद, ड्रग्स से जुड़े सौदे और वित्तीय धोखाधड़ी का संदेह जताया जाता है।