CIBanco, Intercam y Vector, EL RIESGO DE CONTAGIO para las empresas de 10 estados

La determinación del gobierno de EU de considerar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas empieza a afectar a empresas y sectores productivos, ya que los tentáculos del narco han penetrado en industrias lícitas. Documentos a los que tuvo acceso Proceso revelan que al menos diez estados del país enfrentan un alto riesgo de que sus empresas de comercio y servicios sean señaladas por autoridades estadunidenses de colaborar voluntaria o forzosamente con grupos del crimen organizado, lo que habilitaría sanciones, congelamiento de activos y restricción de operaciones financieras.

- CAMILA AYALA ESPINOSA

CIBanco. Declive fulminante tras señalamientos de EU

El escenario es el puerto de Acapulco. Aún no se cierran las heridas que de- jaron los huracanes y ya se avecina otra tormenta, una que no viene del cielo, sino del subsuelo del dinero sucio y el narcotráfico.

En uno de los hoteles enclavados a unos pasos del Parque Papagayo los dueños recibieron un aviso con un documento: el Consejo Coordinador Empre- sarial de Guerrero ha activado un protocolo de prevención. ¿La razón?, dos bancos y una casa de cambio han sido señalados por el gobierno de Donald Trump por nar- colavado. La acusación se sustenta en la nueva clasificación que coloca a los cárte- les mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas.

El dueño del hotel, con el celular temblando entre las manos, lee en voz alta el mensaje que acaba de llegar de sus compañeros, y advierte: "Debes ponerle aten- ción, mucho cuidado". En la pantalla, un archivo PDF con el protocolo de preven- ción aparece listo para ser abierto, como si se tratara de un parte de guerra.

CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tres instituciones del sistema finan- ciero mexicano, fueron señaladas en la última semana de junio de 2025 por lavado de dinero para los cárteles. La reacción de sus clientes y aliados internacionales fue inmediata: fuga de capitales, cancelación de servicios y cierres de cuentas por par- te de socios globales.

Para los siguientes meses perderán su capacidad de operar en territorio esta- dunidense, una sanción devastadora para cualquier institución financiera con vo- cación internacional.

No obstante, lo más preocupante no es lo que ya ocurrió, sino lo que está por venir...

Documentos elaborados por el sector privado obtenidos por Proceso, así como entrevistas con especialistas y empresarios, señalan que las implicaciones ya están alcanzando a empresas, empresarios y sectores productivos completos.